About this role
Fecha límite para apuntarse:
2026-11-01
¿Quieres desarrollar tu carrera profesional?
BBVA es una empresa global con más de 160 años de historia que opera en más de 25 países en los que damos servicio a más de 80 millones de clientes. Somos más de 121.000 profesionales que trabajamos en equipos multidisciplinares y de perfiles tan diversos como financieros, expertos jurídicos, científicos de datos, desarrolladores, ingenieros o diseñadores.
¿Qué estamos buscando?
¿Te apasiona liderar estrategias de prevención de riesgos en el dinámico ecosistema financiero digital? El objetivo del área es diseñar, mantener y fortalecer el marco de control en materia de PLD/FT, mediante la emisión de lineamientos, la asesoría especializada a las áreas de negocio y la ejecución de procesos de Conocimiento del Cliente (KYC) y Debida Diligencia Reforzada (EDD).
Buscamos asegurar la correcta interpretación de los requerimientos regulatorios, promover una cultura de cumplimiento transversal y contribuir a la mitigación de riesgos legales, reputacionales y operativos.
¿Qué estamos buscando?
Buscamos profesionales con experiencia consolidada para evaluar y mitigar riesgos asociados a Payment Service Providers (PSPs). Tu misión será actuar como referente técnico y líder en evaluaciones de debida diligencia reforzada, analizando modelos operativos complejos y diversas estructuras corporativas. Serás pieza clave para definir metodologías de evaluación y emitir opiniones técnicas independientes, asegurando que las decisiones estén alineadas al marco normativo y al apetito de riesgo de BBVA. Con tu sólido conocimiento de la regulación local e internacional y alta capacidad analítica, podrás impulsar estrategias integrales que protejan siempre a nuestra institución.
Principales Responsabilidades
- Liderarás la evaluación integral de debida diligencia reforzada (EDD) para clientes de alta complejidad, definiendo los criterios de riesgo para su incorporación, permanencia o salida.
- Actuarás como referente técnico especializado en riesgos asociados a PSPs, fintechs y facilitadores de pago, proporcionando asesoría a áreas estratégicas y Alta Dirección.
- Definirás y fortalecerás metodologías y estándares de evaluación para procesos de onboarding y revisiones periódicas, garantizando la consistencia y correcta aplicación normativa.
- Analizarás modelos operativos y estructuras corporativas nacionales e internacionales para identificar riesgos de opacidad, posibles vulnerabilidades y tipologías de lavado de dinero.
- Emitirás opiniones técnicas independientes sobre riesgos, formulando recomendaciones y estrategias de mitigación proporcionales para fundamentar la toma de decisiones comerciales.
Retos del Puesto
Aplicarás tu entendimiento profundo del negocio bancario y sólido conocimiento normativo para realizar análisis de riesgo con alto criterio técnico e independencia. Resultará clave tu capacidad para integrar herramientas tecnológicas, analítica de datos y esquemas de mejora continua para robustecer los procesos de control y cumplimiento operativo.
Requisitos
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Conocimientos Indispensables: Regulación en Materia de PLD/FT (CNBV, UIF y Ley FPIORPI), Recomendaciones de GAFI, Principios de Basilea e Idioma Inglés.
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Conocimientos Deseables: Mejores prácticas internacionales.
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Escolaridad: Licenciatura terminada (preferentemente en Contaduría, Economía, Administración, Relaciones Internacionales o Derecho).
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Experiencia: Mínimo de 8 años de experiencia.
Competencias Clave
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El cliente es lo primero
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Contribuir al desarrollo de las personas
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Toma de decisiones
La postulación se realiza en BBVA creyendo que contar con un equipo diverso nos hace ser un mejor banco. Por este motivo apoyamos activamente la diversidad, la inclusión y la igualdad de oportunidades, sin importar cual sea su origen étnico o nacional, sexo, edad, religión, discapacidad, orientación sexual, identidad o expresión de género, la condición social, la condición de salud, las opiniones, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas. Estamos seguros que cultivando un ambiente de trabajo colaborativo e inclusivo podremos mostrar lo mejor de nosotros mismos.
Los ajustes razonables comprenden las modificaciones y/o adaptaciones que podrá hacer la empresa , durante tu proceso de selección, con la finalidad de que puedas llevar a cabo dicho proceso de forma adecuada.
BBVA: Transformando sueños en oportunidades 💙 ¿Listo(a) para crear juntos?