About this role
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¿Qué harás como PyMe Compliance Analyst?
Objetivo del puesto Asegurar el correcto proceso de identificación, validación y conocimiento del cliente PyME, cumpliendo con la normativa vigente en materia de KYC/AML Asimismo, monitorear, analizar e investigar las transacciones de clientes PyME con el fin de identificar actividades inusuales o sospechosas, asegurando el cumplimiento de la normativa AML/CFT aplicable y mitigando riesgos de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo; para evitar sanciones regulatorias y multas aplicables.
Responsabilidades principales
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Análisis de Datos y Patrones
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Reporte de operaciones inusuales
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Expedientes, riesgos e investigaciones
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Regulaciones AML/KYC
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Mejora continua reglas de monitoreo y procesos
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Pocesos Onboarding KYC para Clientes PyME
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Beneficiarios finales UBO
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Clientes Contra Listas Restrictivas
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Monitoreo transaccional, (persona moral y física con actividad empresarial)
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Inglés intermedio
Experiencia -1–3 años en monitoreo transaccional AML, KYC, onboarding o cumplimiento. -Experiencia trabajando con clientes PyME o Personas Morales -Conocimiento en análisis de alertas, SAR/ROS, y tipologías de lavado. -Manejo de herramientas como Google Workspace y sistemas de monitoreo. -Capacidad analítica, atención al detalle y pensamiento crítico. -Excelente redacción, organización y gestión del tiempo. -Ética profesional y manejo de información confidencial.
Conocimientos técnicos
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Regulación AML/CFT (CNBV, UIF, FATF/GAFI).
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Normativa KYC/AML (local e internacional).
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Monitoreo transaccional y screening (listas negras).
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Identificación de fraude y tipologías de lavado en B2B.
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Evaluación de riesgo y due diligence.
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Análisis documental legal y financiero.
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Deseable experiencia con sistemas Mac (iOS).
Ofrecemos
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Sueldo base 23,000
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Bono de productividad (KPI’s mensual)
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Prestaciones de ley (IMSS, Infonavit)
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12 días de vacaciones
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15 días de aguinaldo
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25% prima vacacional
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Seguro de gastos médicos menores
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Seguro de vida
Tipo de puesto: Tiempo completo / Presencial Tecnoparque / Roma Norte
¿Por qué unirte a Banco PLATA?
Creemos en las personas antes que en los puestos. Aquí encontrarás un lugar donde tu esfuerzo se reconoce, tu crecimiento importa y cada logro se celebra en equipo. Somos una empresa que apuesta por el talento, impulsa nuevas oportunidades y acompaña tu desarrollo profesional en cada paso.