Fraud Officer

Fraud Officer

Propósito

Contribuye al éxito general del equipo regional de Monitoreo de Fraude de Banca Internacional, asegurando que los objetivos individuales, planes e iniciativas se ejecuten y entreguen en apoyo de las estrategias y objetivos del negocio, facilitando la identificación y escalamiento oportuno de transacciones potencialmente fraudulentas dentro de las jurisdicciones asignadas. Garantiza que todas las actividades se realicen en cumplimiento de las regulaciones aplicables, así como de las políticas y procedimientos internos, contribuyendo a la ejecución efectiva de los procesos de monitoreo de fraude alineados con el apetito de riesgo y los estándares operativos del Banco. Es responsable de analizar alertas generadas por los sistemas de monitoreo transaccional, contactar clientes para validar transacciones inusuales y registrar correctamente las decisiones en las aplicaciones correspondientes. Asimismo, documenta el análisis realizado y las acciones tomadas para cada alerta.

Responsabilidades

• Promover una cultura centrada en el cliente.
• Apoyar la revisión de alertas generadas por herramientas de monitoreo transaccional.
• Contactar clientes utilizando guiones y procedimientos de autenticación establecidos.
• Realizar el análisis inicial de alertas y escalar los casos que requieran investigación adicional.
• Documentar correctamente las acciones, observaciones y resultados en los sistemas de monitoreo.
• Marcar casos de fraude en las herramientas correspondientes de acuerdo con los lineamientos establecidos.
• Gestionar oportunamente alertas en tiempo real y casi tiempo real.
• Apoyar a analistas y supervisores en la gestión de volúmenes de alertas.
• Cumplir con procedimientos, políticas y lineamientos de gestión de riesgos.
• Mantener la confidencialidad de la información de los clientes.
• Cumplir los estándares de servicio establecidos.
• Participar en programas de capacitación y actualización sobre fraude.
• Comprender y aplicar el apetito de riesgo y la cultura de riesgo del Banco.
• Realizar operaciones eficientes y efectivas conforme a los valores, Código de Conducta y Principios Globales de Ventas de Scotiabank.
• Promover un entorno inclusivo y de alto desempeño.

Educación, Experiencia, y otra información.

• Estudiante universitario (entre octavo y duodécimo semestre) en Finanzas, Administración de Empresas, Economía, Contabilidad o carreras afines.
• Mínimo 1 año de experiencia en monitoreo de riesgos de fraude transaccional.
• Conocimiento de productos financieros y procesos de autorización de transacciones.
• Experiencia en herramientas de monitoreo y sistemas de procesamiento transaccional.
• Manejo de Microsoft Office.
• Conocimiento general de sistemas de información relacionados con monitoreo transaccional.
• Habilidades de comunicación telefónica y asertiva.
• Competencias
• Comunicación efectiva.
• Orientación al cliente.
• Trabajo en equipo.
• Atención al detalle.
• Cumplimiento de procedimientos.

Condiciones Laborales

• Condiciones laborales estándar.
• Turnos rotativos 24/7.

Location(s): Colombia : Bogota : Bogota

Scotia GBS es una empresa del grupo Scotiabank ubicada en Bogota, Colombia creada para apoyar diferentes procesos del Banco y el desarrollo y la ejecución de su estrategia de servicios globales en 15 países de las Américas. Está compuesta por 7 unidades de servicio. Ofrecemos un ambiente de trabajo inclusivo, positivo y beneficios competitivos.

En ScotiaGBS, valoramos las habilidades y experiencias únicas que cada persona aporta al Banco y estamos comprometidos a crear y mantener un entorno inclusivo y accesible para todos. Los candidatos deben postularse directamente en línea para ser considerados para este rol. Agradecemos a todos los solicitantes su interés en una carrera en ScotiaGBS; sin embargo, solo a aquellos candidatos que sean seleccionados para una entrevista se les contactará.