Especialista en Cumplimiento PLD y Sanciones

Job title: Especialista en Cumplimiento PLD y Sanciones

En BanBajío, se busca un Especialista en Cumplimiento PLD y Sanciones para definir normas, gestionar listas de sanciones y monitorear OFAC, interactuando con Oficiales de Cumplimiento de los bancos corresponsales en EE. UU. El puesto forma parte del Departamento de Prevención de Lavado de Dinero y se orienta a garantizar el cumplimiento de normas internacionales y locales en operaciones transfronterizas.

Responsabilidades:

• Definición y establecer normas de Monitoreo y Gestión de Alertas
• Revisar las políticas, hacer ajustes, definir la norma, manuales del programa de Sanciones y los controles generados por el sistema de screening en transacciones SWIFT, SPID, SPEID
• Documentar y elevar de inmediato al Oficial de Cumplimiento los casos confirmados de entidades o personas sancionadas
• Revisar mensajes retenidos: Atender los pagos en dólares frenados por filtros internos o por el banco corresponsal estadounidense
• Responder RFI (Requests for Information): Redactar en inglés las respuestas técnicas sobre el origen, destino y propósito de transacciones cuestionadas por los corresponsales
• Garantizar el clearing: Asegurar que ninguna operación viole las pautas de la OFAC para evitar el cierre de nuestras cuentas en EE. UU.
• Monitorear actualizaciones: Verificar diariamente los cambios en las listas de la OFAC, ONU, Unión Europea y la Lista de Personas Bloqueadas (LPB) de la UIF
• Validar cargas del sistema y proponer reglas de sintonización (tuning)
• Definir políticas del negocio internacional: Resolver consultas de las áreas comerciales o de comercio exterior sobre la viabilidad de operar con ciertos países, puertos o contrapartes (análisis de jurisdicciones de alto riesgo)

Requisitos:

• Escolaridad: Lic. Derecho, Finanzas, Economía, Informática, Ingeniero en Sistemas o carreras económico administrativas (titulado)
• Experiencia: Mínimo 3 a 5 años en áreas de cumplimiento normativo bancario
• Especialización: De 1 a 2 años gestionando listas de sanciones y alertas
• Certificaciones: CNBV: Materia de PLD/FT (opcional); CAMS (ACAMS) o CGSS (Certified Global Sanctions Specialist) altamente deseables
• Inglés bilingüe: Fluidez total para interactuar con los oficiales de cumplimiento de los bancos corresponsales en EE. UU. y entender regulaciones en su idioma original
• Disponibilidad de Radicar en la Ciudad de León Gto.