Ejec Prevencion Especial Ld Sr (Eventual)
About this role
Ejec Prevencion Especial Ld Sr (Eventual)
Propósito
Implementar, fortalecer nuestras estrategias analíticas y de validación de modelos, optimizar procesos y documentar los modelos de las reglas implementados en la solución NICE Actimize SAM 10 a nivel usuario para asegurar la correcta detección de actividades sospechosas, asegurando el cumplimiento regulatorio en materia de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo.
Responsabilidades
- Realizar validación modelos de scoring de las reglas y modelos de análisis de alertas elaborados en el sistema de Monitoreo transaccional y contrastarlos con los proporcionados por la casa matriz para alinear al proceso global.
- Validar modelos de estrategia y revisión para reglas de monitoreo para PDL y FT, y que esté alineada al proceso global.
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