About this role
Control Interno
Corporativo
Criminólogo - Funcionario Mesa de Control
Analiza alertas, investiga riesgos y fortalece la prevención de fraudes y delitos financieros, documentando hallazgos y proponiendo mejoras en un entorno colaborativo.
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¡Desarrolla tu talento en un entorno colaborativo, humano y lleno de oportunidades!
Responsabilidades y funciones:
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Analizar y validar alertas y comportamientos inusuales relacionados con la prevención de fraudes y delitos financieros.
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Investigar información de Clientes en expedientes para identificar factores de riesgo y posibles conductas ilícitas.
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Realizar monitoreo y seguimiento de casos, documentando hallazgos, evidencias y conclusiones conforme a los procedimientos establecidos.
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Verificar el cumplimiento de políticas internas, controles operativos y disposiciones aplicables en materia de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo.
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Escalar oportunamente los casos que representen un riesgo para la Institución.
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Proponer mejoras a los procesos de monitoreo, control y prevención de riesgos
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Detección de medidas de seguridad en los documentos que integran el expediente
Requisitos:
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Licenciatura en Criminología, Criminalística.
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Experiencia en análisis de información, investigación, monitoreo de operaciones.
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Atención al detalle, pensamiento analítico, criterio profesional y capacidad de investigación.
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Confidencialidad, integridad y apego a políticas y procedimientos.
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Excelentes habilidades de comunicación y trabajo en equipo.
Departamento Control Interno Ubicaciones Corporativo Estado y Ciudad Guanajuato, León Contacto Leticia Trenado Ejecutivo Atracción de Talento – Capital Humano
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