About this role
Job title: Consultor/a Especialista de Prevención de Lavado de Dinero (Ciudad de México, Cuauhtémoc)
Fecha límite para apuntarse: 2026-10-16
¿Quieres desarrollar tu carrera profesional?
BBVA es una empresa global con más de 160 años de historia que opera en más de 25 países en los que damos servicio a más de 80 millones de clientes. Somos más de 121.000 profesionales que trabajamos en equipos multidisciplinares y de perfiles tan diversos como financieros, expertos jurídicos, científicos de datos, desarrolladores, ingenieros o diseñadores.
¿Qué estamos buscando?
Uno de los puestos clave para el alcance de nuestras metas es el de Consultor/a Especialista de Prevención de Lavado de Dinero. Te contamos más sobre las actividades de esta vacante:
Principales responsabilidades:
- Criterio analítico
- Operaciones legítimas de las potencialmente inusuales
- Dominio del marco normativo aplicable
- Metodologías de evaluación de riesgos
- Disposición al aprendizaje continuo y actitud profesional
- Gestionar el ciclo de vida de las alertas de riesgo
Conocimientos obligatorios:
- Conocimiento en AML
- Analítica de datos enfocada en el comportamiento transaccional del cliente.
- Manejo de Office (Excel básico/intermedio)
- Nociones contables o financieras
- Disposición para el trabajo operativo metódico
Escolaridad:
- Licenciatura terminada, pasante o en proceso de titulación / Administración de Empresas, Economía, Contabilidad o Finanzas
Experiencia:
- De 1 a 3 años de experiencia en prevención de lavado de dinero.
- Se valorará positivamente la actitud de aprendizaje, adaptación y habilidades para interpretar estados de cuenta.
Esquema laboral: La vacante tiene un esquema laboral híbrido 2 días en sede 3 en casa para la sede de Torre Reforma
En caso de requerir algún ajuste razonable en tu proceso de selección, comunícalo al reclutador/a en el primer contacto.
En BBVA creemos que contar con un equipo diverso, nos hace ser un mejor banco. Por este motivo apoyamos activamente la diversidad, la inclusión y la igualdad de oportunidades, sin importar cual sea su origen étnico o nacional, sexo, edad, religión, discapacidad, orientación sexual, identidad o expresión de género, la condición social, la condición de salud, las opiniones, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas. Estamos seguros que cultivando un ambiente de trabajo colaborativo e inclusivo podremos mostrar lo mejor de nosotros mismos.
Los ajustes razonables comprenden las modificaciones y/o adaptaciones que podrá hacer la empresa, durante tu proceso de selección, con la finalidad de que puedas llevar a cabo dicho proceso de forma adecuada.
BBVA: Transformando sueños en oportunidades ¿Listo(a) para crear juntos?