About this role
Job title: Compliance Assistant (m/f/d)
Die Organisation Global Risk & Compliance (GRC) fungiert als unabhängige Risikomanagementfunktion von American Express. GRC pflegt das Rahmenwerk für Unternehmensrisiken, bietet Aufsicht und Herausforderung und überwacht zentrale Risiken. Durch die Einbettung von Risikodisziplin in Strategie und Betrieb ermöglicht GRC verantwortungsvolles Wachstum, Innovation und langfristige Wertschöpfung bei gleichzeitigem Schutz von Kund:innen und Aktionär:innen.
Responsibilities
- Als Sachbearbeiter AML/ Geldwäscheprävention (m/w/d) unterstützt du unser Compliance Team bei folgenden Aufgaben: Unterstützung bei der Transaktionsüberwachung und Bearbeitung generierter Warnmeldung, einschließlich Beurteilung der möglichen Geldwäsche-Relevanz; Unterstützung des Onboarding-Prozesses von Neukund:innen unter Beachtung gesetzlicher Vorgaben; Überprüfung und Überwachung von Geschäftsbeziehungen mit Politisch Exponierten Personen –PEP; Überprüfung und Bearbeitung von potentiellen Sanktionstreffern; Beratung und Unterstützung von Kolleg:innen der Geschäftsbereiche bei Fragen zum Thema Geldwäscheprävention; Erstellung und Überarbeitung interner Arbeitsanweisungen und Richtlinien; Mitwirkung bei der Implementierung und Durchführung interner Grundsätze, Verfahren und Kontrollen zur Geldwäscheprävention.
Qualifications
- Abgeschlossenes