BANAMEX Analista CBSU Personas Morales y PFAE

El Analista 2 de KYC de AML de cumplimiento es un puesto de nivel intermedio a cargo del control, la gestión, la supervisión y la presentación de informes regulatorios relacionados con Prevención del Lavado de Dinero (Anti-Money Laundering, AML) en coordinación con el equipo de Cumplimiento y Control. El objetivo general de esta función es desarrollar y administrar un programa de Conoce a tu Cliente (Know Your Client, KYC) interno específico en Citi.

Responsabilidades:

• Realizar revisiones de perfiles de clientes para cuentas de clientes.
• Revisar toda la información y documentación que garantice el cumplimiento de la normativa local y las normas de Citi.
• Actualizar los formularios de KYC y los perfiles de clientes según los requisitos de la política.
• Hacer el seguimiento con clientes para garantizar que se haya recibido la información antes de las fechas de vencimiento.
• Realizar tareas de KYC, lo que incluye controlar y hacer un seguimiento de registros de KYC y del proceso de aprobación de Apéndices, ayudar con el desarrollo y la ejecución de planificación de acciones para registros por vencer, y garantizar que los registros no estén vencidos.
• Evaluar adecuadamente el riesgo cuando se toman decisiones comerciales, demostrando una consideración particular por la reputación de la empresa y protegiendo a Citigroup, sus clientes y activos, al impulsar el cumplimiento de las leyes, las reglas y los reglamentos correspondientes, acatando la política, aplicando un juicio ético sólido en relación con el comportamiento personal, la conducta y las prácticas comerciales y escalando, administrando e informando los problemas de control con transparencia

Calificaciones:

• Entre 0 y 2 años de experiencia relevante.
• Experiencia en operaciones bancarias; preferentemente, en proceso de requisitos previos y apertura de cuentas del cliente.

Educación:

• Licenciatura/título universitario o experiencia equivalente.📢

¡Estamos buscando talento para un rol clave en el negocio de KYC!

Si te apasiona brindar un servicio de excelencia, trabajar con documentación y alcanzar metas, ¡tenemos una oportunidad que te puede interesar! 🚀

🌟 Perfil que buscamos

• 🏢 Conocimiento de Personas Morales: integración y revisión de documentación.

• 💳 Conocimiento de productos financieros (cuentas, créditos, entre otros).

• 👥 Atención a clientes directa e indirecta, ofreciendo soluciones claras y oportunas.

• ☎️ Experiencia telefónica en llamadas de entrada y salida.

• 🎯 Enfoque a metas diarias y mensuales, con disciplina y constancia.

• 🔍 Atención al detalle, asegurando calidad en cada proceso.

• 🔄 Autogestión y toma de decisiones responsable.

• 🤝 Trabajo individual y en equipo, con comunicación efectiva.

• 💻 Manejo básico de Office (Excel, Word, Outlook).

• 🇬🇧 Inglés deseable.

• 🔥 Trabajo bajo presión y tolerancia a la frustración, manteniendo enfoque y profesionalismo.

• 🎯Licenciatura Concluida

💼 ¿Qué ofrecemos?

• Desarrollo profesional y aprendizaje continuo.
• Colaboración en un equipo dinámico y comprometido.
• Oportunidad para crecer dentro del sector financiero.

🔎En Banamex buscamos talento para integrarse como Analista KYC (Operación CBSU).

Si cuentas con experiencia en Prevención de Lavado de Dinero (AML/PLD), procesos KYC, cumplimiento regulatorio y atención a clientes dentro del sector financiero, te invitamos a formar parte de un equipo estratégico que contribuye directamente a la gestión de riesgos y al fortalecimiento de la cultura de cumplimiento de la institución.

Principales responsabilidades

• Ejecutar procesos de Conoce a tu Cliente (KYC) y actualización de expedientes conforme a la regulación vigente y políticas internas.

• Analizar información y documentación para validar perfiles de clientes y detectar posibles riesgos.

• Garantizar el cumplimiento oportuno de requerimientos regulatorios mediante el seguimiento y actualización de información de clientes.

• Gestionar controles preventivos asociados a registros KYC, monitoreando vencimientos y planes de acción.

• Mantener interacción constante con clientes para la obtención, validación y actualización de documentación.

• Contribuir a la identificación, mitigación y escalamiento de riesgos de cumplimiento, protegiendo la integridad de la institución y sus clientes.

Perfil requerido

✅ Licenciatura Económico-Administrativa concluida (Carta Pasante con historial académico al 100% o Título y Cédula).

✅ Experiencia mínima de 2 años en Sector Financiero:

Atención y contacto telefónico con clientes.

Apertura de cuentas bancarias.

Procesos KYC.

Validación documental.

✅ Conocimiento en:

Artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito.

Prevención de Lavado de Dinero (PLD/AML).

Conoce a tu Cliente (KYC).

Políticas globales y locales de cumplimiento.

✅ Excel Intermedio (indispensable):

¿Qué ofrecemos?

💼 Integrarte a una de las instituciones financieras más relevantes del país.

📈 Oportunidades de desarrollo profesional y crecimiento dentro de una organización global.

🎓 Aprendizaje continuo en procesos regulatorios, gestión de riesgos, Compliance y Prevención de Lavado de Dinero.

🤝 Participación en equipos de alto desempeño con exposición a procesos estratégicos del negocio.

🏥 Esquema integral de prestaciones y beneficios corporativos.

¿Por qué unirte a Banamex?

Porque tendrás la oportunidad de desarrollar una carrera en un área clave para el sector financiero, contribuyendo directamente al cumplimiento regulatorio, la protección de nuestros clientes y la mitigación de riesgos. Buscamos profesionales con pensamiento analítico, orientación al detalle y un fuerte compromiso con la excelencia y la integridad.

📩 Si tu experiencia se alinea con este perfil, comparte tu CV o envíame un mensaje directo para conocer más sobre esta oportunidad.

Job Family Group:

Operations - Services------------------------------------------------------

Job Family:

Business KYC------------------------------------------------------

Time Type:

Full time------------------------------------------------------

Most Relevant Skills

Business Acumen, Credible Challenge, Laws and Regulations, Management Reporting, Policy and Procedure, Program Management, Referral and Escalation, Risk Controls and Monitors, Risk Identification and Assessment, Risk Remediation.------------------------------------------------------

Other Relevant Skills

For complementary skills, please see above and/or contact the recruiter.------------------------------------------------------

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