About this role
ANALISTA PLD FT Fecha: 23 jul 2026 Ubicación: Nuevo León, MX Empresa: AFIRME
En Afirme Grupo Financiero trabajamos día a día para que nuestros entornos sean inclusivos, nuestras oportunidades no tienen distinción de género, identidad, edad, raza, religión, orientación sexual, discapacidad, origen étnico, nacionalidad, origen social, estado civil, o cualquier situación que pueda dar lugar a discriminación.
RESPONSABILIDADES:
- Analizar alertas generadas por sistemas automatizados de monitoreo, aplicando criterios de riesgo establecidos en la normativa interna y externa.
- Elaborar fichas de trabajo y dar seguimiento a los cuestionarios de aclaración de operaciones, mediante el análisis detallado de la información proporcionada, con el fin de identificar características de riesgo que contribuyan a la dictaminación de casos en el Comité de Comunicación y Control.
- Identificar patrones y tipologías de Lavado de Dinero o Financiamiento al Terrorismo, mediante el análisis de investigaciones e indicadores, para la aplicación de controles en los procesos de identificación y conocimiento del cliente.
- Realizar Reportes de Operación Inusual, recopilando información y documentación de clientes con operativa inusual, para cumplir con el layout establecido por las autoridades competentes.
REQUISITOS:
- Conocimientos en Prevención de Lavado de Dinero.
- Conocimientos en Normatividad bancaria.
- Egresados de Lic. en Administración de Empresas, Criminología, Contaduría Pública, Derecho.
NUESTRO DIFERENCIADOR:
- Contratación directa con el Banco
- Prestaciones de ley y superiores
- Oportunidad de crecimiento profesional.
- Beneficios bancarios
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En Afirme Grupo Financiero trabajamos día a día para que nuestros entornos sean inclusivos, nuestras oportunidades no tienen distinción de género, identidad, edad, raza, religión, orientación sexual, discapacidad, origen étnico, nacionalidad, origen social, estado civil, o cualquier situación que pueda dar lugar a discriminación.