Analista de PLD (Prevención de Lavado de Dinero)

About the Role La posición se enfoca en identificar, investigar, mitigar y reportar actividades financieras sospechosas o inusuales dentro del marco de PLD (Prevención de Lavado de Dinero). Forma parte del área de Tecnologías de la Información en BanBajío para apoyar la estandarización de procesos y la detección de alertas. What You'll Do

• Análisis de procesos de productos para estandarización PLD.
• Análisis de comportamiento de clientes para identificar y evaluar la creación de nuevas alertas.
• Análisis de clientes que salen de la operativa estándar: conocimiento del cliente, actividad a la que se dedica, comportamiento inusual, valoración para identificar pertenencia a un grupo, tipo de transaccionalidad, armado de cédula, etc.
• Identificar, investigar, mitigar y reportar actividades financieras sospechosas o inusuales. What We're Looking For
• Licenciatura concluida y comprobable en Informática, Desarrollo de Software, Datos o afines.
• Conocimientos en SQL y VB.NET / Python / Java / C# .NET / Spring / ASP.NET Core MVC.
• Ubicación en León, Guanajuato; área de Tecnologías de la Información, Corporativo.