About this role
Analista de Controles Internos Sênior
Resumo das responsabilidades:
- Revisar e entender os processos do negócio, realizando análise crítica para identificação de deficiências de controles e processos, que possam expor a companhia ao risco de erros nas demonstrações financeiras, fraude, multas, impactos financeiros, etc.
- Apoiar as áreas de negócio para elaboração de políticas, procedimentos, controles, mapeamento e tratamento de riscos, assegurando a aderência às diretrizes da Casa Matriz/Grupo BNP Paribas e a SUSEP, referente à estrutura e responsabilidades de controles internos, incidentes operacionais e os riscos relacionados.
- Entender os processos do negócio, realizando análise crítica para identificação de deficiências de controles que possam expor a empresa ao risco de erros nas demonstrações financeiras, fraude, multas, e outros.
- Realizar análises sobre as registro de incidentes com perdas operacionais, atuando junto as área para identificar o problema raiz, e definir os respectivos planos de ação para a mitigação dos riscos.
- Acompanhar os planos de ação para solução de deficiências de controle identificadas pela Auditoria Externa e/ou Órgão Regulador.
- Executar o mapeamento de Riscos de segunda linha de defesa tendo em conta as maiores debilidades e criticidades dos riscos e os requerimentos da Casa Matriz e SUSEP.
- Controlar as políticas e procedimentos internos para mantê-los atualizados e em conformidade com os requisitos da Casa Matriz e regras locais.
- Aplicar o dispositivo de detecção e prevenção à fraude mensalmente em conjunto com o equipe de Controles Internos.
- Realizar treinamentos da área de Riscos para disseminar a cultura de Riscos e Controles.
- Atualizar e desenvolver reportes de indicadores de riscos financeiros.
- Realizar o quality review dos incidentes e planos de ação reportados na ferramenta local, orientando a equipe em caso de eventuais propostas de melhorias /correções, garantindo a integridade e qualidade do processo.
Requisitos:
- Superior Completo em Administração, Ciências Contábeis, Economia e/ou áreas correlatas.
- Experiencia com fluxogramas, matrizes de risco, ambiente de controles internos e perdas operacionais, elaboração e monitoramento de planos de ação;
- Experiencia com auditoria Interna e/ou Externa; planificação de tarefas, desenho de controles e seguimento de planos de ação.
- Desenho de indicadores regulatórios e de gestão.
- Conhecimentos de avaliação de riscos de liquidez, solvência, de mercado e de prevenção de fraude.
- Pacote Office nível Avançado.
- Desejável conhecimento da Lei Sarbanes-Oxley, SUSEP 648/21, SUSEP 416/21 (e demais alterações), Basiléia, ISO, COSO.
- Diferencial: Espanhol Intermediário.