About this role
Analista Cumplimiento Normativo
En Banorte buscamos talento único, fuerte y extraordinario, que impulse la transformación e innovación del país, convirtiéndonos en un gran aliado para crecer fuerte con México.
Estamos convencidos que la combinación de solidaridad, innovación, respeto, lealtad y responsabilidad es la fórmula perfecta para ser el mejor equipo del sector financiero.
Objetivo del puesto: Contribuir al proceso de detección, monitoreo y reporte de operaciones inusuales ante la autoridad mediante el cumplimiento de las disposiciones aplicables a las Instituciones de crédito en materia de prevención de lavado de dinero
Cada día te encontrarás ante nuevos e interesantes retos dentro de tu puesto, en los cuales serás responsable de:
- Aplicar criterios y toma de decisiones en la detección de operativas inusuales.
- Desarrollar y optimizar la explotación de información en bases de datos.
- Identificación en notas periodísticas, redes sociales, internet y medios masivos de Personas Políticamente Expuestas y su correspondiente validación en la base de clientes del Banco.
- Cumplimiento de las Disposiciones y Normativa en lo correspondiente a Clientes identificados como Personas Políticamente Expuestas.
- Control de la base de Clientes identificados como Personas Políticamente Expuestas.
Requisitos: Formación profesional: Preferentemente Licenciatura área económica – administrativa (economía, finanzas, contaduría, actuaría) Años de experiencia: Mínimo 1 año Áreas de experiencia: Prevención de Lavado de Dinero, Cumplimiento Normativo. Conocimientos requeridos: Manejo de bases de datos, tablas dinámicas, Excel avanzado, programación, Disposiciones de Carácter General del art. 115 LIC. Idiomas: inglés (básico) Disponibilidad para viajar: No obligatorio Disponibilidad para cambio de residencia: No obligatorio.
En Grupo Financiero Banorte impulsamos una cultura de inclusión, respeto y equidad. Todas las personas interesadas en formar parte de nuestro equipo son consideradas bajo criterios objetivos, relacionados con su talento, experiencia y habilidades. Nuestro compromiso es garantizar procesos de selección transparentes.