AML Specialist

About the Role Este perfil es una posición de AML (Specialist) en Klar, enfocada en actualizar y mantener el Manual de Cumplimiento, gestionar el Enfoque Basado en Riesgos, coordinar capacitaciones y supervisar procesos de monitoreo y reportes regulatorios para garantizar la conformidad con la CNBV y políticas internas. What You'll Do

• Actualizaciones y/o adecuaciones al Manual de Cumplimiento.
• Elaboración de presentaciones y actas de sesión del Comité de Comunicación y Control.
• Revisión, actualización e implementación del Enfoque Basado en Riesgos.
• Elaboración del programa anual de capacitación.
• Elaboración, revisión y actualización de manuales, guías e instructivos adicionales al Manual de Cumplimiento.
• Revisión y respuesta de oficios enviados a través del SITI AA.
• Impartición de capacitación inicial, elaboración y revisión de exámenes y elaboración de constancias.
• Elaboración e implementación de programa de difusión.
• Elaboración, revisión y actualización del modelo de riesgos para clientes.
• Encargado de procesos de monitoreo, que incluyen revisión de alertas, elaboración de casos de investigación, elaboración de presentaciones para el Comité, generación de campos 40 y 41, presentación de reportes de operaciones inusuales.
• Presentación de reportes regulatorios.
• Revisión de coincidencias con listas negras. What We're Looking For
• Por lo menos 4 años de experiencia en puestos en AML.
• Conocimiento y experiencia en funciones generales del área de AML.
• Titulado en carrera de derecho, administración o áreas similares.
• Certificación emitida por la CNBV vigente.
• Experiencia en coordinar automatización de procesos.
• Inglés intermedio.
• Autodeterminación y reporte a manager.
• Organizado y estructurado; planificas, organizas y estructuras tus esfuerzos para lograr la mayor eficacia.
• Colaborativo y orientado a trabajar en equipo.
• Conocimiento intermedio en Office y Google Workspace.
• Deseable experiencia en SOFOM regulada y créditos hipotecarios. Nice to Have
• Deseable experiencia en SOFOM regulada y créditos hipotecarios. Compensation & Benefits
• Sueldo competitivo según desempeño y experiencia.
• Opción de poder adquirir acciones.
• 15 días de vacaciones pagadas al año, más licencia extendida por maternidad y paternidad.
• Prima vacacional.
• 30 días de aguinaldo.
• Vales de despensa.
• Seguro de Gastos Médicos Mayores.
• Computadora.
• Suscripción a Wellhub para mantener la salud física y mental.
• Apoyo de coaches y terapia en línea en Modern Health.
• Una oficina moderna y céntrica en la Ciudad de México con bebidas y bocadillos gratis y eventos sociales regulares.
• Ambiente de trabajo internacional y equipo de clase mundial.
• Klar es un lugar seguro para todos; valoramos la diversidad y la inclusión.