AML Senior Analyst

AML Senior Analyst

Fecha: 29 sept 2026

Ubicación:

Bogota, DC, CO

Empresa:

Scotiabank

ID de la solicitud: 271412

Gracias por tu interés en ScotiaGBS, el mejor campus de Bogotá.

Únete a un equipo ganador con un propósito claro, comprometido con el logro de resultados en un entorno inclusivo y de alto desempeño.

Propósito Contribuir al éxito general de la Unidad de Operaciones de AML en Bogotá, Colombia asegurando la ejecución de metas individuales específicas, planes e iniciativas en apoyo a las estrategias y objetivos del equipo. Garantizar que todas las actividades realizadas siguen las normas, políticas internas y procedimientos.

El Analista Senior investigará y evaluará la relación con el cliente para identificar posibles riesgos financieros, reputacionales, operativos y/o de cumplimiento, además de las actividades que posean riesgos de lavado de activos o financiación del terrorismo.

De acuerdo con las necesidades y asignación de Operaciones Globales, y con una cultura centrada en el cliente, el Analista Senior puede cubrir, para banca canadiense y/o internacional, una o más de las actividades aquí descritas en áreas como SWAT – Quality Control de Transaction Monitoring, Enhanced Due Diligence Unit, , Payment Screening, Name Screening y Demarket entre otros.

Responsabilidades generales

• Perseguir activamente operaciones eficaces y eficientes, al tiempo que garantizar la adecuación, adherencia y eficacia de los controles empresariales diarios para cumplir con las obligaciones con respecto al riesgo operativo, de cumplimiento normativo, de Lavado de Activos/Financiación del Terrorismo (LA/FT) y de conducta, incluyendo pero no limitado a las responsabilidades bajo el Marco de Gestión de Riesgos Operacionales, el Marco de Gestión de Riesgos de Cumplimiento Regulatorio, el Manual Global de Prevención de LA/FT y las Directrices para la Conducta Empresaria
• Investigar y analizar transacciones, o identificar patrones inusuales de actividad de pago internacional y/o actividad de financiación del comercio mediante la aplicación de conocimientos expertos para evaluar las exposiciones al riesgo operacional y de Lavado de Activos
• Ayudar a garantizar que el Banco cumpla con las obligaciones reglamentarias de Prevención del Lavado de Activos para detectar y reportar actividades sospechosas
• Preparar informes u hojas de cálculo de evaluación de riesgos para la revisión de la Gerencia del área que describa la tipología de Lavado de Activos sospechosa, el alcance de la investigación, la evaluación de riesgos y las acciones de corrección recomendadas
• Realizar análisis exhaustivos para apoyar una evaluación razonada, precisa y coherente con la calificación de riesgo asignada por caso
• Desarrollar y mantener un conocimiento y comprensión sólido de las políticas y procedimientos de Prevención de LA/FT del Banco, el lavado de activos y la financiación del terrorismo, regulaciones, mejores prácticas de la industria, tipologías criminales y desarrollo de tendencias
• Ayudar a mitigar el riesgo financiero y reputacional relacionado con el Banco
• Apoyar a los colegas de la línea de negocio y responder con prontitud a la solicitud y las preocupaciones de los socios y las partes interesadas (incluyendo Seguridad e Investigaciones, y Servicios Compartidos) en la evaluación y resolución de casos iniciados por esos grupos o cualquier otra tarea asignada
• Mantener los estándares de productividad y calidad esperados definidos a través de métricas de rendimiento
• Preparar informes escritos de evaluación de riesgos y memorandos de casos para auditorias ejecutivas y/o de prueba (internas y/o externas). Recomendar un plan de remediación.
• Comprender cómo se debe considerar el apetito de riesgo y la cultura de riesgo del Banco en las actividades y decisiones diarias
• Mantenerse al día con las tendencias, actuales y emergentes, las tipologías y los cambios en la legislación participando en sesiones de capacitación de Prevención de Lavado de Activos y accediendo a los recursos de la industria
• Contribuir al desarrollo de tipologías y/o su identificación basada en casos significativos
• Asegurar que todas las correcciones de alertas se completen dentro de los tiempos establecidos
• Identificar activamente las oportunidades de mejora de procesos, tecnología y sistemas, y participar según corresponda en el proceso de implementación
• Realizar revisiones de control de calidad en la adjudicación de casos y la preparación de estos, incluida la garantía que toda la documentación pertinente y de apoyo se incluye en el sistema de gestión de casos
• Llevar a cabo la adjudicación de casos para cerrar o escalarlos para posterior revisión. Supervisar las solicitudes de información de los analistas según sea necesario de las unidades de negocio; mantener registros y documentación relacionada de acuerdo con los requisitos reglamentarios y departamentales en el sistema de gestión de casos
• Supervisar los niveles de servicio de casos y escala al Gerente según sea necesario

Responsabilidades específicas Transaction Monitoring

• Realizar la revisión de las alertas de mayor SLA, complejidad y "Risk Scored", para cerrarlas o escalarlas para una revisión adicional. Cuando sea necesario, solicita información de otra unidad de negocio y trabaja en colaboración cuando se solicite información
• Realizar revisiones de Control de Calidad (QC por sus siglas en inglés) sobre la adjudicación de alertas y la preparación de alertas, incluyendo que toda la documentación relevante y de respaldo esté incluida en el sistema de administración de casos, así como completar las remediaciones sugeridas por los revisores de calidad cuando se requiera
• Contribuir al desempeño general del equipo de Triage asegurándose que el equipo cumpla con los SLA según se define en los SOP y los objetivos de productividad y calidad de Intake / Triage en asociación con FIU y AML Risk
• Participar en tareas ad hoc o administrativas para apoyar a los Gerentes
• Brindar soporte y conocimientos especializados sobre investigaciones con alerta de clientes y procedimientos SOP mediante sesiones de capacitación. Actúa como punto de contacto cuando los Analistas planteen inquietudes o preguntas
• Identificar oportunidades de eficiencia dentro de Triage y mejoras del sistema y participa en el proceso de implementación
• Fomentar un ambiente inclusivo y de alto desempeño que retenga, desarrolle y motive a los analistas. Liderazgo y capacidad demostrados para motivar a otros
• Asegurar que se mantengan todas las obligaciones derivadas del PCMLTFA, incluida la identificación y la presentación oportuna de informes de personas designadas, así como de personas políticamente expuestas.
• Asegurar la obtención de información relevante para las alertas generadas desde el sistema automatizado de supervisión de transacciones, incluidos los informes de transacciones inusuales.
• Investigar y evaluar la actividad alertada por el cliente, generada a partir del sistema automatizado de monitoreo de transacciones y a partir de informes de transacciones inusuales para identificar posibles casos de lavado de activos o financiación del terrorismo.
• Adjudicar alertas para cerrar o escalar para su posterior revisión por la FIU. Solicitar información según sea necesario a las unidades de negocio; mantener registros y documentación relacionada de acuerdo con los requisitos reglamentarios y las normas del departamento en el sistema de gestión de casos
• Ayudar en la función de admisión cuando sea necesario debido a altos volúmenes de alerta o necesidades empresariales Ayudar en la función de revisión de control de calidad cuando sea necesario debido a grandes volúmenes de alertas o necesidades empresariales

Enhanced Due Diligence.

• Brindar un servicio y soporte al Equipo como experto en la materia PLA mediante la realización de revisiones de Control de Calidad (QC por sus siglas en inglés) sobre las investigaciones realizadas en la EDDU.
• • Proporcionar orientación y aportes a los equipos de debida diligencia mejorada con respecto a casos específicos según sea necesario
• Aplicar habilidades avanzadas de investig