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G
Practicante de Cumplimiento
Global66
hybrid
Santiago de Chile
About this role
Global66 Practicante de Cumplimiento
Las responsabilidades básicas estarán alineadas a lo siguiente:
- Apoyar a la Team Lead de Cumplimiento en la preparación y ejecución de las auditorías internas del sistema de prevención de LA/FT, revisando procesos y consolidando la documentación de respaldo.
- Apoyar la preparación de las auditorías internas: armar el checklist de revisión, seleccionar las muestras y organizar los papeles de trabajo.
- Buscar, solicitar y ordenar la documentación de respaldo de cada control revisado.
- Revisar expedientes de clientes y verificar que la debida diligencia (KYC) esté completa y correctamente respaldada.
- Revisar la documentación de las alertas de monitoreo: fundamento de la decisión, gestiones realizadas y respaldos adjuntos.
- Verificar que los registros obligatorios estén completos y actualizados.
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