AML and monitoring B2B analyst
About this role
About the Role Este puesto es un rol de tiempo completo para realizar AML y monitoreo de clientes B2B y PFAE, en una empresa fintech con oficina en CDMX. Buscamos mantener cumplimiento normativo y apoyar en reportes y auditorías. What You'll Do
- Revisar coincidencias con listas negras de clientes y figuras relacionadas.
- Elaboración y envío de reportes de 24 horas a la SHCP.
- Realizar casos de investigación por posibles operaciones inusuales.
- Enviar y revisar requerimientos de información a clientes.
- Elaborar presentaciones al Comité de Comunicación y Control de casos por posibles operaciones inusuales.
- Elaboración y envío de reportes de operaciones inusuales a la SHCP.
- Proceso de medidas adicionales a clientes atendiendo a su grado de riesgo.
- Revisión de solicitudes de prospectos de clientes.
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